Bitstamp pede aos usuários que atualizem a origem de suas criptomoedas, citando conformidade regulatória
O Bitstamp agora exige que os usuários forneçam informações como nacionalidade, local de nascimento e residência fiscal, além de documentos que comprovem a origem da criptomoeda e a renda anual.
A grande exchange global de criptomoedas Bitstamp continua aumentando seus esforços de conformidade, solicitando que seus usuários forneçam mais dados de suas fontes de renda.
Em uma notificação por e-mail aos usuários na quarta-feira, a Bitstamp informou seus clientes sobre as atualizações de políticas em andamento na plataforma, com a exchange buscando informações adicionais sobre seus clientes, disse um usuário da Bitstamp ao Cointelegraph.
O e-mail diz:
“Trabalhamos em estreita colaboração com nossos parceiros regulatórios para garantir que continuemos sendo sua exchange confiável. Para isso, precisamos que as informações da sua conta sejam atualizadas, para fornecer os produtos e criptoativos mais recentes.”
A Bitstamp solicitou especificamente aos usuários que atualizassem a origem das criptomoedas armazenadas na plataforma para fins de regulamentação.
A exchange forneceu uma lista oficial de exemplos de documentos que esclarecem as fontes de riqueza de fundos depositados relacionadas a moedas fiduciárias, incluindo recibos de salário e pensão, documentos de herança, recibos de poupança, presentes, recibos de mineração e outros. As fontes relacionadas a criptomoedas incluem depósitos e saques fiduciários e de criptomoedas, informações de login, contratos de trabalho, capturas de tela, acordos escritos à mão e outros.
A exchange agora também exige que seus clientes forneçam algumas informações legais, como nacionalidade, local de nascimento e residência fiscal. Além disso, a exchange solicitou informações sobre renda anual e patrimônio líquido, atividades pretendidas na plataforma, estimativa de depósito anual, bem como a origem dos ativos.
Antes de enviar o aviso mais recente, o Bitstamp entrou em contato com seus usuários em 30 de março, prometendo recompensas por fornecer mais informações sobre a conta:
“Se você quiser continuar usando nossos serviços, precisará atualizar sua conta, pois algumas informações estão desatualizadas. Como um “obrigado!” nós o recompensaremos com um bônus de US$ 25 assim que você preencher as informações da sua conta.”
Aqueles que não atualizaram sua conta não apenas perderam o bônus, mas também correm o risco de não conseguir retirar seus fundos do Bitstamp. De acordo com relatos de rede social, a Bitstamp desativou todas as retiradas de criptomoedas e moedas fiduciárias para seus clientes europeus que não provaram a origem de suas criptomoedas na plataforma.
A exchange agora também pede aos usuários que forneçam documentos verificando onde obtiveram a criptomoeda que depositaram na Bitstamp. No entanto, isso se aplica apenas a criptomoedas compradas em exchanges externas.
A comunidade expressou indignação com as mudanças de política na Bitstamp, com pessoas reclamando que a Bitstamp não lhes deu tempo para retirar suas criptomoedas antes de anunciar as novas regras. “Você simplesmente não pode fornecer novas regras quando as pessoas já depositaram suas criptomoedas. Se você quer mudar as regras do jogo, pelo menos deu a elas um prazo antes”, escreveu um redditor.
“Entendemos que nem todos se sentem confortáveis em fornecer tantas informações e entendemos especialmente que é muito inconveniente. No entanto, entenda que temos que atender às demandas de nossos reguladores se quisermos continuar fornecendo nossos serviços”, escreveu um usuário do Reddit chamado “Lucas da Bitstamp” no tópico.
A Bitstamp não respondeu imediatamente ao pedido de comentário do Cointelegraph. Este artigo será atualizado aguardando novas informações.
As últimas restrições na Bitstamp não são a primeira vez que a exchange adota medidas de Know Your Customer (KYC, Conheça seu Cliente). A empresa adotou anteriormente políticas um tanto rígidas para saques de seus usuários na Holanda, proibindo saques para carteiras externas de endereços não verificados.
Conforme relatado anteriormente, os reguladores europeus estavam tentando alterar o Regulamento de Transferência de Fundos da União Europeia no final de março, propondo relatar todas as transferências de criptomoedas acima de 1.000 euros (US$ 1.086) às autoridades relevantes.
Reportagem adicional de Tom Farren.
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