Operadora da BitMEX contrata diretor de compliance em meio a acusações criminais nos EUA
A contratação veio depois que os fundadores da BitMEX foram acusados de não impedir a lavagem de dinheiro e de operar ilegalmente uma plataforma de negociação não registrada nos Estados Unidos.
A operadora da corretora de derivados de criptomoeda BitMEX, o 100x Group, contratou um experiente especialista em prevenção à lavagem de dinheiro (AML, de “Anti-Money Laundering”), Malcolm Wright, como seu diretor de compliance.
Em um anúncio em 12 de outubro, o 100x enfatizou o perfil de Wright como o atual presidente do Conselho Consultivo e do Grupo de Trabalho AML na Global Digital Finance, e como palestrante cobrindo os principais tópicos que incluem as Recomendações da Força-Tarefa de Ação Financeira para Provedores de Serviços de Ativos Virtuais .
O Grupo 100X mexeu na semana passada sua liderança, removendo os cofundadores da BitMEX Arthur Hayes, Samuel Reed e Ben Delo de funções executivas. Hayes, Reed e Delo foram todos acusados em uma ação civil da Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities dos Estados Unidos por operar uma plataforma de negociação não registrada nos EUA e por violar regulações de AML.
O Departamento de Justiça, em paralelo, apresentou acusações criminais contra os cofundadores e também contra o colega deles, Geoff Dwyer, que depois tirou uma licença de seu papel como chefe de desenvolvimento de negócios.
Sem referência explícita às recentes cobranças, o Grupo 100x disse oficialmente que “a nomeação de Malcolm é um marco notável para nós à medida em que avançamos para a conclusão de nosso Programa de verificação de usuário e aprimoramos ainda mais nossa função de compliance.”
O perfil de Wright no LinkedIn indica que ele passou quase dois anos e meio na Global Finance, paralelamente às suas funções como membro do conselho consultivo do Commercial Passport KYC com sede em Londres e como membro associado do Royal United Services Institute, que contribui para debates políticos sobre crimes financeiros. Ele também é o fundador da consultoria de conformidade de crimes financeiros e ex-diretor de conformidade da Diginex e da EQUOS.
O Grupo 100x enfrenta um grande desafio na reabilitação da imagem da corretora. Os comentaristas afirmam que as acusações contra a equipe BitMEX lançaram uma sombra sobre a indústria em geral e podem desencadear uma reação regulatória contra o espaço cripto.
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