Bitcoins da BitMEX podem ser marcados como “alto risco” no Brasil
Empresas brasileiras que usam serviços da Chainalysis receberam alerta com relação a Bitcoins provenientes da BitMEX
Bitcoins provenientes da BitMEX, exchange internacional de criptomoedas, podem ser marcados como “alto risco” no Brasil por outras empresas de criptoativos.
Desta forma, com este tipo de marcação, depósitos provenientes de Bitcoins custodiados na BitMEX podem ser “travados” ou “recusados” por empresas nacionais.
Isto pode ocorrer pois a Chainalysis, a empresa de pesquisa de blockchain, iniciará a classificação de alerta para seus clientes.
Nesta quinta (08) a empresa alertou todos seus clientes que adotará a classificação de alerta nos criptoativos provenientes da BitMEX.
KYT
Desta forma, todos os clientes que usam as soluções de “Conheça sua Transação” (KYT) da Chainalysis KYT receberam o alerta no sistema.
O alerta além de funcionar para as transações enviadas da BitMEX a partir de 13 de outubro, também abrangerá transações “passadas” da BitMEX.
No Brasil, empresas como o Banco Topázio, utilizado pelo Zro Bank, fintech de criptomoedas, estão entre os clientes da Chainalysis.
“Qualquer transferência após 1 de outubro deve ser considerada de alto risco. As equipes de conformidade também devem examinar as transferências mais antigas. No entanto, esta alteração será implementada de forma gradual, uma vez que pode desencadear alertas sobre milhares de transferências feitas no passado ”, afirma a Chainalysis.
No entanto, apesar do alerta, cada empresa é livre para decidir se considera o aviso ou não
“Mas o nosso dever é protegê-los de todos os tipos de riscos, incluindo o risco de reputação”, destacou a Chainalysis.
Prisão
O movimento Chainalysis ocorre uma semana depois que a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) dos EUA abriu um processo contra a BitMEX.
No processo a CFTC acusa a empresa e seus proprietários de operar ilegalmente nos Estados Unidos.
Em meio a denúncia foram expedidos ofícios para prisão dos líderes da BitMEX sendo que um dos fundadores acabou sendo preso.
Após o incidente, mais de 50 mil Bitcoins foram retirados da empresa e o número de posições abertas na exchange caiu 16% após o ajuizamento da ação.
No entanto, um porta-voz da BitMEX disse que a exchange continua operando normalmente incluindo as operações de trade e saques.
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