BitGo faz um acordo com o Tesouro dos EUA sobre violações de sanções do Irã, Síria e Cuba
O acordo repete a mensagem do Tesouro de que as empresas de criptomoedas precisarão saber quem são seus clientes.
O Tesouro dos EUA acertou com a BitGo as acusações de que facilitaram os usuários em áreas sancionadas a realizar transações usando seus serviços de carteira de criptomoedas entre 2015 e 2019.
BitGo, um serviço institucional de custódia cripto e operadora de carteiras, não fez a devida diligência no bloqueio de usuários de carteiras com base na Criméia, Cuba, Irã, Sudão e Síria, disse o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro em um anúncio de 30 de dezembro. OFAC disse sobre BitGo:
“A BitGo falhou em exercer a devida cautela ou cuidado com suas obrigações de conformidade de sanções quando falhou em evitar que pessoas aparentemente localizadas em jurisdições sancionadas abrissem contas e enviassem moedas digitais por meio de sua plataforma como resultado de uma falha em implementar o cumprimento de sanções baseadas em controle de riscos. “
O Tesouro escreveu que houve 183 “violações aparentes” de seus vários programas de sanções, somando pouco mais de US$9.000 em transações. Eles mantêm o status de “aparente”, já que as acusações são baseadas nos endereços IP a partir dos quais os usuários acessaram as “carteiras quentes” do BitGo. Em fatores atenuantes, o Tesouro disse que: “O BitGo analisa todas as contas, incluindo contas de “carteira quente”, contra a Lista de Nacionais Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas do OFAC, incluindo endereços de carteira de criptomoeda bloqueados identificados pelo OFAC.”
A liquidação custará BitGo US$98.830. Dada a hawkishness dos programas do OFAC, o acordo é relativamente brando, embora o valor real transacionado tenha sido inferior a 10% da multa. A pena civil, caso o caso fosse a tribunal, teria estado entre US$183.000 e US$53 milhões.
Mas a ação de hoje é certamente significativa para outras empresas de criptomoedas. O anúncio deixa claro que a OFAC analisará mais de perto os provedores de serviços cripto:
“Esta ação destaca que as empresas envolvidas no fornecimento de serviços de moeda digital – como todos os provedores de serviços financeiros – devem compreender os riscos de sanções associados ao fornecimento de serviços de moeda digital e devem tomar as medidas necessárias para mitigar esses riscos.”
A BitGo não respondeu ao pedido do Cointelegraph por comentários até o momento da publicação.
Os reguladores dos EUA estão aumentando suas expectativas para as empresas que lidam com moedas virtuais para saberem quem são seus clientes do outro lado. Pouco antes do Natal, o Tesouro dos EUA propôs regras exigindo que as instituições financeiras registradas saibam a identidade dos usuários de carteiras auto-hospedadas com as quais estão negociando.
Vários países sob sanções dos EUA mostraram interesse em usar criptografia para contorná-las. O regime de Maduro da Venezuela é famoso pelo interesse no Bitcoin, embora seu próprio token Petro não tenha conseguido pegar. O Irã também tem sido alvo das sanções de criptografia do OFAC.
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