Bitfinex pode estar envolvida em esquema de lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas

por mandee · 10 de abril de 2018

A Bitfinex, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, baseada em Hong Kong, está sendo investigada pela Europol e pela polícia polonesa por uma suposta ligação com um esquema de lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia, a exchange tem usado empresas fantasmas num esquema que inclusive envolve tráfico internacional de drogas. Na semana passada, […]