Lavagem de dinheiro da Bitfinex: marido enfrenta prisão preventiva, esposa sai sob fiança
O juiz ordenou a prisão preventiva de Ilya Lichtenstein alegando que ele tinha o motivo e os recursos para fugir e poderia se tornar um risco de fuga.
A dupla de marido e mulher acusada no infame caso de lavagem de dinheiro em Bitcoin (BTC) de US$ 3,6 bilhões teve um dia dos namorados bastante contrastante. Um juiz federal confirmou a decisão de conceder liberdade provisória à esposa Heather Morgan, enquanto o marido Ilya Lichtenstein foi enviado para prisão preventiva.
Beryl A. Howell, o juiz-chefe do Tribunal Distrital Federal em Columbia, decidiu que Lichtenstein tem motivação e recursos para fugir e, portanto, deve ser mantido sob detenção. Enquanto Morgan conseguiu cumprir os critérios para ser liberada sob uma fiança de US$ 3 milhões.
O advogado que representa o casal negou qualquer motivação para a fuga e argumentou que, apesar de estar sob investigação desde o ano passado, o casal não tinha planos de deixar o país, citando seus laços familiares e planos futuros, informou o New York Times.
Os principais acusados no caso são suspeitos de lavar 94.000 BTC dos 119.754 BTC roubados da exchange de criptomoedas Bitfinex em 2016, estimados em mais de US$ 5,1 bilhões no valor de hoje. A investigação inicial não encontrou nenhuma conexão entre a dupla e o roubo dos fundos em 2016. No entanto, descobriu-se que eles estavam ativamente envolvidos na lavagem de dinheiro usando uma sofisticada rede de contas.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) confiscou 94.000 BTC associados ao hack em posse de Lichtenstein, tornando-se a maior apreensão de criptomoedas na história da agência. O DoJ primeiro rastreou 25.000 BTC do hack da Bitifinex até as contas financeiras controladas pelo casal e depois recuperou um total de US$ 3,6 bilhões em BTC em sua posse.
O maior hack de Bitcoin já se tornou um trending topic nos círculos sociais e a Netflix, a gigante do streaming online já anunciou uma nova série documental sobre o roubo e lavagem de dinheiro do casal.
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