Promotor do Bitconnect se declara culpado pelo esquema Ponzi, já que a plataforma enfrenta novas acusações da SEC
O ex-promotor do BitConnect Glenn Arcaro se declarou culpado por seu papel na saga, mas o paradeiro do fundador da empresa, Satish Kumbhani, é desconhecido.
O ex-diretor e promotor do famoso esquema Bitconnect Ponzi, Glenn Arcaro, se declarou culpado de acusações de fraude relacionadas ao seu papel na agora extinta troca de criptomoedas e plataforma de empréstimo
Ele foi condenado a devolver US$ 24 milhões aos investidores.
Em uma ação paralela na longa saga, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acusou a Bitconnect, seu fundador Satish Kumbhani, o ex-diretor Arcaro e a Future Money Ltd. sobre o esquema. Os réus são acusados de realizar uma oferta fraudulenta de valores mobiliários não registrados que rendeu US$ 2 bilhões.
Os últimos desenvolvimentos ocorreram três anos depois que a BitConnect encerrou sua plataforma de empréstimos e troca de criptomoedas devido aos avisos dos reguladores do Texas e da Carolina do Norte.
O Bitconnect foi amplamente acusado de ser um esquema Ponzi, e o esquema vive em incontáveis memes.
‘Marketing fraudulento’
De acordo com uma liberação de 1º de setembro do Departamento de Justiça (DoJ), Arcaro se confessou culpado de acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica.
O residente de Los Angeles admitiu conspirar com “outros” para explorar investidores por meio do “marketing fraudulento” da oferta de moedas e da plataforma de criptomoedas da BitConnect como um investimento altamente lucrativo.
O homem de 44 anos também admitiu enganar os investidores sobre o “BitConnect Trading Bot” e o “Software de Volatilidade” como sendo capaz de gerar grandes lucros e retornos garantidos usando fundos de investidores para negociar na volatilidade dos mercados de criptomoedas.
“Na verdade, a BitConnect operou um esquema Ponzi clássico, pagando aos investidores anteriores da BitConnect com dinheiro de investidores posteriores”, dizia o comunicado do DoJ.
Arcaro disse ter operado uma grande rede de promotores na América do Norte que formou um esquema de pirâmide apelidado de “Programa de referência Bitconnect”. Ele ganhou cerca de 15% por investimento no programa de empréstimos da BitConnect, enquanto também recebeu uma parte de todos os investimentos por meio de um fundo secreto.
O ex-promotor admitiu ter ganhado cerca de US$ 24 milhões com suas atividades fraudulentas e foi condenado a devolver o valor total aos investidores.
“A Arcaro capitalizou o surgimento dos mercados de criptomoedas, atraindo investidores inocentes em todo o mundo a entrar no mercado o quanto antes, prometendo-lhes retornos garantidos e explorando a internet e as mídias sociais para alcançar um grupo maior de vítimas com maior facilidade e velocidade”, disse o Agente Especial Encarregado Ryan L. Korner do Escritório de Campo de Los Angeles da Investigação Criminal do IRS (IRS-CI).
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New SEC charges
The SEC charges announced today are aimed at BitConnect, founder Satish Kumbhani, former director Arcaro and Future Money Ltd — a firm incorporated by Arcaro in Hong Kong.
De acordo com a reclamação de 1º de setembro, a SEC alega que os réus conduziram uma oferta de valores mobiliários fraudulenta e não registrada por meio da plataforma de empréstimos da BitConnect entre 2017 e 2018, que gerou aproximadamente 325.000 Bitcoin (BTC) no valor de US$ 2 bilhões na época.
Hoje, anunciamos que entramos com uma ação contra uma plataforma de empréstimo de criptomoedas on-line, seu fundador e seu principal promotor nos EUA e sua empresa afiliada.
Eles supostamente fraudaram investidores de varejo em US$ 2 bilhões!
Mais:https://t.co/gO10Ag0tfh pic.twitter.com/XghdUBqaCz— SEC (@SECGov) Setembro 1, 2021
A reclamação afirma que os usuários foram enganados para investir na plataforma de empréstimo por meio de alegações de que o bot de negociação da BitConnect produziria retornos garantidos de 40% ao mês e acusou a BitConnect de postar “retornos fictícios” no site equivalente a uma média de 1% por dia , ou 3.700% ao ano.
“Essas alegações eram uma farsa. Como os Réus sabiam ou desconsideraram imprudentemente, a BitConnect não empregou fundos de investidores para negociar com seu suposto Trading Bot. Em vez disso, BitConnect e Kumbhani desviaram os fundos dos investidores para seu próprio benefício e o benefício de seus associados. “
A SEC observa que o paradeiro do fundador da BitConnect, Kumbhani, é atualmente desconhecido.
A SEC está buscando a devolução total dos fundos, a proibição dos réus de violar as leis de valores mobiliários no futuro e penalidades monetárias civis.
In May the SEC charged six other BitConnect promoters for their role in the alleged insecurities offering, and Cointelegraph reported on July 8 that the SEC had closed in on settlements with four of the six individuals.
Em maio, a SEC acusou seis outros promotores da BitConnect por seu papel na suposta oferta de insegurança, e a Cointelegraph relatou em 8 de julho que a SEC havia fechado acordos com quatro dos seis indivíduos.
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