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Atividade com Bitcoin na Dark Web cresceu 65% no primeiro trimestre de 2020, diz estudo

por · 19 de maio de 2020

O Crystal Blockchain Analytics revelou números que mostram crescimento de uso de Bitcoin em transferências na dark web, embora a quantidade de BTCs seja menor.

Um estudo da Crystal Blockchain Analytics em 19 de maio mostra que o valor total em dólares dos Bitcoins transferidos na dark web aumentou 65% no primeiro trimestre de 2020, apesar do declínio nas transações durante o mesmo período em 2019.

De acordo com o estudo, o valor total do Bitcoin (BTC) transacionado representou um crescimento de 340% em três anos. A equipe de análise afirma que esses números podem encontrar explicações na adoção em massa da criptomoeda, atribuindo-a à sua “facilidade de uso e popularidade” entre os usuários e entidades da darknet.

A empresa de tecnologia Bitcoin também revelou que o valor total recebido pelos sites darknet diminuiu de 64.000 BTC no primeiro trimestre de 2019 para 47.000 BTC no primeiro trimestre de 2020, enquanto o montante total enviado por esses sites obscuros mostrou uma queda de 64.000 BTC no primeiro trimestre de 2019 para 50.000 BTC no primeiro trimestre de 2020.

No entanto, os números mostram que, em termos de valores em dinheiro, especialmente dólares, os atores da darknet receberam e enviaram uma quantia maior de dinheiro, de US $ 384 milhões no primeiro trimestre de 2019 para US $ 411 milhões no primeiro trimestre de 2020. O Bitcoin valia US $ 3.533 no primeiro trimestre de 2019, enquanto em O primeiro trimestre de 2020 foi cotado em US $ 7.500, em média.

Popularidade de altcoins crescendo em transações na dark web

O relatório atribui a quantidade reduzida de Bitcoin em grande parte ao fato de que o uso de altcoin na dark web vem crescendo nos últimos anos. No entanto, o Crystal Blockchain Analytics também menciona outros fatores, como a crescente capitalização de mercado e a “adoção em massa” do Bitcoin.

Outra das conclusões do estudo foi que o número de Bitcoin que os atores da dark web enviaram para exchanges que exigem verificação de ID durante o primeiro trimestre de 2020 caiu, favorecendo o uso de mais serviços de anonimização, como misturadores.

O relatório revelou que a quantidade de Bitcoin enviada pelos sites darknet através de exchanges caiu “significativamente” de 14.073 BTC para 5.455 BTC.

Bitcoin mantém domínio

O Crystal Blockchain Analytics adicionou o seguinte sobre o estudo:

“Também é preocupante o fato de as entidades darknet continuarem a aumentar a quantidade de Bitcoin (em valor real de BTC e USD) enviado entre si. Essas estatísticas indicam que o bitcoin continua a ser uma ferramenta financeira para entidades da darknet.”

A empresa de análise também destaca que, embora os usuários e sites da dark web estejam tentando ocultar suas transações por meio de serviços de mixagem para retirada de criptomoedas, essas atividades são “fáceis” de monitorar e identificar. Eles também comentaram o seguinte:

“Como resultado, o impacto das fortes regulamentações promulgadas pelo GAFI e pela União Européia para combater essas atividades ilícitas já é aparente. Esperamos ver mudanças ainda mais significativas nesses padrões ao longo de 2020, como resultado desses esforços”.

O Cointelegraph entrou em contato com a equipe do Crystal Blockchain Analytics para obter detalhes adicionais. 

Casos de uso de transações de altcoins dentro de atividades criminosas

Apesar do aumento da atividade de Bitcoins negociados na dark web e conforme revelado pelo estudo, o uso de altcoins para atividades ilegais continua a ser manchete na esfera cripto.

O Cointelegraph cobre o caso “Nth Room” da rede de pornografia infantil da Coréia do Sul e o uso extensivo de criptas como o Monero (XMR), que possui uma infraestrutura que protege a identidade de tais transações.

De acordo com as autoridades envolvidas na investigação, o uso de tokens privados dificulta aos investigadores revelar as pessoas por trás das transações, o que causou uma onda para deslistar o Monero nas exchanges sul-coreanas.

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