Binance transferiu US$ 400 milhões de conta da Binance.US para empresa vinculada a CZ, diz reportagem
Um porta-voz da Binance.US teria dito que apenas os funcionários da excahnge tinham acesso às suas contas, aparentemente incluindo qualquer funcionário do Silvergate Bank.
Uma reportagem investigativa sugeriu que a exchange de criptomoedas Binance estava por trás da transferência de cerca de US$ 400 milhões em fundos de uma conta da Binance.US para uma empresa comercial administrada por Changpeng Zhao.
De acordo com uma reportagem da Reuters publicada nesta quinta-feira, 16 de fevereiro, uma investigação dos registros bancários da Binance e de trocas de mensagens de funcionários da empresa mostrou que mais de US$ 400 milhões foram enviados em uma série de transações a partir de 2020 de uma conta controlada pela Binance.US para a trading Merit Peak. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) supostamente abriu uma investigação sobre possíveis conexões entre a Binance.US e a referida empresa comercial em fevereiro de 2022.
A Reuters informou que um porta-voz da Binance.US disse que a Merit Peak “não negociava nem prestava nenhum tipo de serviço à plataforma da Binance.US” e apenas os funcionários da exchange tinham acesso às suas contas bancárias. Os fundos foram armazenados pela Binance.US fazendo negócios como BAM Trading Services através do Silvergate Bank.
A reportagem da Reuters foi divulgada caiu quando a Binance publicou uma postagem em seu blog oficial intitulada ‘Construindo confiança no ecossistema de criptomoedas’. No texto, a exchange disse que os ativos dos clientes “devem ser usados apenas da maneira que os clientes explicitamente autorizaram.” A Binance refutou uma reportagem semelhante da Reuters publicada em junho de 2022 que alegava que a exchange facilitou a lavagem de bilhões de dólares de origem ilícita. Na ocasião, a representantes da exchange alegaaram que a agência de notícias estava espalhando desinformação.
Esta história está em desenvolvimento e será atualizada.
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