Escuta telefônica revela que Fernando Salomon tentou dar um golpe em Leidimar Lopes na gestão da Unick Forex
História da Unick Forex é recheada de golpes, traição e esquemas segundo revelam documentos exclusivos compartilhados com o Cointelegraph
A história da Unick Forex, empresa alvo da Operação Lamanai da Polícia Federal, está envolta em golpes, armadilhas, traições e um suposto esquema fraudulento que teria movimentado mais de R$ 28 bilhões.
Acusada de diversos crimes federais, entre eles estelionato, lavagem de dinheiro, crimes contra a economia popular, entre outros, a Unick Forex foi fechada pela Polícia Federal e lesou investidores em todo o Brasil.
E, na medida que novos fatos vão e tornando públicos mais detalhes da trama e de toda a sua arquitetura vem sendo revelados.
Assim, segundo documentos compartilhados com o Cointelegraph por uma fonte anônima ligado ao caso, escutas telefônicas revelaram que Fernando Salomon tentou dar um golpe em Leidimar Lopes na gestão da Unik Forex.
O Golpe
Salomon e Leidimar são acusados pela Polícia Federal de serem os grandes orquestradores do suposto golpe da Unick.
Juntos eles teriam planejado todo o suposto golpe e as formas de movimentação de dinheiro visando “burlar” o monitoramento das autoridades.
Contudo, em determinado momento, Salomon arquitetou um golpe contra o próprio Leidimar.
Para isso ele teria forjado uma situação referente a um bloqueio de R$ 80 milhões em uma conta da Unick Forex.
Assim, Salomon teria inventado que um advogado da empresa de pagamentos onde os valores estava bloqueados pedia R$ 2 milhões em propina para liberar o dinheiro.
Unick já tinha problemas com pagamentos
Quando Salomon tentou dar o golpe em Leidimar a Unick já estava enfrentando problemas nos pagamentos dos supostos rendimentos de seus clientes.
Prometendo retornos de até 4% ao dia em supostas operações de trade com Bitcoin no mercado Forex a Unick já não estava honrando com suas obrigações.
Assim, no dia 25 de julho do ano passado, segundo escuta telefônica, uma pessoa chamada Caren conversa com a Advogada Thatiana Antunes Marranghello sócia do escritório de advocacia Fernando Salomon & Advogados Associados.
O assunto da conversa era o pagamento da suposta propina que estaria sendo cobrada por Giancarllo Melitto, que seria Advogado da empresa Zoop Tecnologia e Meios de Pagamento S.A.
Na ligação é revelado que Melitto estaria pedindo R$ 2 Milhões para liberar os mais de R$ 80 Milhões bloqueados da mesma empresa RR Meios de Pagamentos LTDA, ligada Unick Forex.
Escuta telefônica
Na ligação em que a Advogada Thatiana conversa com Leidimar esta tocou no assunto dizendo que teria sido solicitado por Fernando Salomon para que o negócio fosse resolvido.
Porém, segundo as escutas da Polícia Federal, nesta ligação da Caren com Thatiana resta esclarecido que foi Salomon que criou esta situação.
“inventando o pedido de “propina”, e que este tem a intenção de se apropriar do dinheiro que Leidimar iria pagar supostamente para o Advogado da Zoop”, diz o relatório da PF.
Assim, segundo o relatório da Polícia Federal, a conversa telefônica entre as duas Advogadas é por demais clara.
“no sentido de Caren, por conhecer muito bem Fernando Salomon, ter certeza de que este iria embolsar o dinheiro que seria pago sob o falso argumento de pedido de vantagem indevida”, relata a PF.
Golpe planejado
“Ao que se verifica, Fernando Salomon já vinha preparando este “golpe” contra Leidimar, sendo que para isso estava necessitando de uma conta corrente, de fora do Estado do Rio Grande do Sul, para albergar os R$ 2 Milhões que pretende amealhar com o estelionato que está arquitetando” diz a Polícia Federal.
Os documentos obtidos pelo Cointelegraph não são calros quanto ao desfecho da história, se Leidimar teria pago os R$ 2 milhões da suposta propina.
Contudo em outro trecho obtido pela reportagem Leidimar sugere que tinha, desde o inicio, todo o suposto golpe da Unick arquitetado em sua mente.
Em uma conversa com uma pessoa chamada Israel, Leidimar revela a grandeza de seu plano com a Unick
ISRAEL: Cara, tá ficando gigante, LEIDIMAR do céu, eu tó• assustado.
LEIDIMAR: Não, mas não te assusta é só o começo.
ISRAEL: Ehh, eu, tava mostrando pros meninos o gráfico de crescimento de acesso, desde janeiro deste ano, é uma crescente, é uma crescente, você não vê nenhum dia diminuindo mais do que o mês anterior.
LEIDIMAR Não, não, não, sd aumenta, não adianta.
ISRAEL: E. coisa de vinte milhões de acessos por mês LEIDIMAR.
LEIDIMAR É mas a intenção é esta mesma
Denúncias
Antes de realizar a operação sobre a Unick Forex a Polícia Federal recebeu várias denúncias do Ministério Público Federal e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Além disso, clientes da empresa também procuraram as autoridades para denunciar a companhia.
A operação revelou o poder que a Unick Forex teve no Brasil e também as tramas e estratégias da empresa que teria contratado hackers para derrubar sites que falavam mal da empresa.
Coagido agentes da Polícia Federal a atuar em favor da empresa e fornecer informações sobre investigações, inclusive delegados ligados a Lava Jato.
Contratado seguranças para intimidar líderes que cobravam a empresa.
A empresa também teria usado diversas empresas ‘de fachada’ para lavar o dinheiro obtido dos investidores e, segundo a Polícia Federal.
Até mesmo uma escolha infantil teria sido usado no esquema.
Além disso, Leidimar teria aberto empresas usando como ‘laranja’ pessoas de sua própria família, incluindo pai, mãe, esposa e filha.
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