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Bancos são denunciados por lavagem de dinheiro e negócio envolvia até caso de esquema Ponzi de R$ 431 milhões

por · 21 de setembro de 2020

BuzzFeed publica dados sobre transações financeiras de banco que recebeu R$ 81 milhões de golpe com investimentos

Um relatório divulgado pelo BuzzFeed cita que grandes bancos conhecidos mundialmente estão envolvidos na prática de lavagem de dinheiro. Além disso, uma das instituições denunciadas pelo site pode ter recebido dinheiro até de um esquema Ponzi, que movimentou R$ 431 milhões.

O documento foi divulgado neste domingo (20) por um consórcio de jornalistas que analisaram milhares de documentos secretos dos Estados Unidos sobre atividades financeiras consideradas suspeitas.

Os dados correspondem as informações de transações financeiras de todo o mundo que são compartilhadas com a polícia financeira do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (FinCen).

 Dessa forma, o esquema para a lavagem de bilhões de dólares foi denunciado envolvendo o nome de grandes bancos como HSBC, JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Standard Chartered e BNY Mellon.

A ligação dos crimes envolvendo a lavagem de dinheiro por grandes bancos denunciados no relatório do BUzzfeed cita ainda relações com o financiamento do terrorismo, além de vínculo com uma pirâmide financeira.

Banco recebeu dinheiro de pirâmide financeira

Grandes bancos foram denunciados por um relatório que mostra como a lavagem de dinheiro mantinha ligações com outras práticas criminosas. Em um dos casos, uma pirâmide financeira que movimentou R$ 431 milhões enviou dinheiro para um dos bancos que foram denunciados pelo consórcio de jornalistas e pelo BuzzFeed.

Nesse caso, o relatório menciona que a pirâmide financeira conhecida como WCM777 enviou cerca de US$ 15 milhões para um dos bancos denunciados no relatório, considerado filial do HSBC.

A denúncia sobre o caso do esquema Ponzi mostra que o golpe estava proibido em alguns estados, enquanto o banco permitiu o recebimento de cerca de R$ 81 milhões.

“A filial do HSBC em Hong Kong permitiu que o WCM777 , um esquema Ponzi, movimentasse mais de US $ 15 milhões, mesmo quando a empresa estava sendo impedida de operar em três estados.”

De acordo com denúncia sobre a pirâmide financeira, no total o esquema movimentou R$ 431 milhões com a oferta de lucro fácil envolvendo investimentos. Dessa forma, a pirâmide financeira usou um dos bancos denunciados para a prática de lavagem de dinheiro.

A denúncia publicada através do relatório a partir das análises financeiras evidencia o papel de grandes bancos na consolidação de práticas criminosas como a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

“A lavagem de dinheiro é um crime que possibilita outros crimes. Pode acelerar a desigualdade econômica, drenar fundos públicos, minar a democracia e desestabilizar as nações – e os bancos desempenham um papel fundamental.”

BuzzFeed denuncia

O BuzzFeed participou da denúncia envolvendo grandes bancos que são acusados de lavagem de dinheiro. no total, 100 organizações participaram do consórcio de jornalistas de 88 países diferentes.

Além de envolvimento com pirâmide financeira, um dos bancos denunciados no relatório pode ter envolvimento com uma plataforma acusada de lavar dinheiro do Talibã, a Al Zarooni Exchange, de acordo com o BuzzFeed.

“O Standard Chartered movimentou dinheiro em nome da Al Zarooni Exchange, uma empresa com sede em Dubai que mais tarde foi acusada de lavagem de dinheiro em nome do Talibã.”

O relatório mostra ainda que os próprios bancos envolvidos na denúncia demonstraram suspeitas diante de algumas transações que indicam a lavagem de dinheiro. Nesse caso, as denúncias encaminhadas pelos bancos corresponde a mais de US$ 2 bilhões, que foram enviados entre 1999 e 2017.

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