Australiano é preso por transações não registradas de criptomoeda
A polícia australiana prendeu um australiano de 38 anos por violar as leis de combate à lavagem de dinheiro, ao operar um caixa eletrônico de criptomoeda não registrado.
A polícia australiana prendeu um australiano que não teve seu nome divulgado de 38 anos por realizar transações de criptomoeda não registradas.
O departamento de polícia de Victoria anunciou em 12 de novembro que o homem foi preso em sua residência na cidade de Cairnlea. O relatório conjunto da Polícia de Victoria e do Centro de Análise e Relatórios de Transação da Austrália (AUSTRAC) diz:
“Detetives do esquadrão de crimes eletrônicos prenderam um homem hoje como parte de uma investigação sobre transações não registradas de criptomoedas.”
Acusações de lavagem de dinheiro
O residente de Cairnlea é acusado de violar a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Terrorismo de 2006 por fornecer um serviço não registrado de câmbio de criptomoeda e a Lei do Código Penal de 1995 por lidar com propriedades suspeitas de serem produto de crimes.
Durante a prisão, a polícia encontrou uma quantidade substancial de dinheiro e documentos falsos de identificação, que foram apreendidos junto com um caixa eletrônico de criptomoeda de um shopping center em Braybrook.
A investigação foi iniciada por relatos de atividades fraudulentas ligadas ao caixa eletrônico fornecidas à polícia pela AUSTRAC. Essa colaboração entre as duas agências é uma das primeiras ações do esquadrão de crimes eletrônicos relacionadas a criptomoedas.
O gerente nacional de operações de inteligência da AUSTRAC David Hawkins disse que o resultado da investigação ressalta a importância da colaboração entre a AUSTRAC e a aplicação da lei.
Como o Cointelegraph relatou no final de outubro, Ivan Manuel Molina Lee, presidente do controverso processador de pagamentos com sede no Panamá Crypto Capital, vinculado à Bitfinex e outras grandes exchanges de criptomoedas, foi preso pelas autoridades polonesas sob acusações de lavagem de dinheiro.
