Supostas ‘vítimas’ em esquema Ponzi de US$ 3,6 bilhões ainda esperam triplicar seus investimentos
Alguns dos presos em um suposto esquema Ponzi com criptomoedas de US$ 3,6 bilhões se recusam a ajudar nas investigações da polícia, pois ainda esperam triplicar seus investimentos
As vítimas de um suposto esquema Ponzi com de criptomoedas de US$ 3,6 bilhões na Coréia do Sul estão impedindo o andamento de uma investigação policial e de um processo conjunto – já que ainda acreditam no projeto e têm esperanças de obter um retorno sobre seus investimentos.
Em 4 de junho, escritório de advocacia coreana Daegon teria apresentado uma queixa conjunta contra o V Global, seu CEO, e três executivos em nome de 130 investidores e da Agência de polícia Nambu Gyeonggi.
A Agência Policial de Gyeonggi Nambu está investigando a V Global por um suposto esquema Ponzi com criptomoedas que supostamente fraudou cerca de 69.000 pessoas em 4 trilhões de won (US$ 3,6 bilhões) – enquanto prometia aos investidores que triplicariam seus investimentos.
Um aviso no site da empresa diz que ela nega veementemente as alegações “falsas” e apresentou uma queixa à Polícia de Seocho “por difamação e obstrução de negócios”.
Um artigo de 8 de junho do jornal local JoongAng Daily afirma que a polícia “encontrou um obstáculo recentemente”, já que algumas das “vítimas” do suposto esquema Ponzi se recusaram a relatar o caso.
De acordo com a publicação, apesar da batida policial em 22 escritórios da V Global na Coreia do Sul no mês passado – e congelamento de US$ 213 milhões em ativos no processo -, funcionários da empresa têm enviado mensagens às vítimas para dizer que a empresa não está sob investigação.
Um homem não identificado disse a JoongAng que acreditava que sua mãe havia sido enganada pela V Global. “Há poucos dias, no dia 2 de junho, eles enviaram uma mensagem de texto alegando que ninguém na empresa está sendo investigado pela polícia”, disse o homem.
“Eles continuam dizendo aos investidores para esperar novos comunicados da empresa e evitar que denunciem à polícia”, acrescentou.
Junto com a venda de seu próprio token nativo, a V Global teria prometido que qualquer um que investisse um mínimo de 6 milhões de won, no valor de aproximadamente US$ 5.381, triplicaria seu investimento sendo pago em dividendos após seis meses.
“Eles tentaram imitar uma plataforma de negociação de criptomoedas, mas na verdade, eles parecem ter executado um esquema Ponzi ilegal contra os investidores”, disse um policial a JoongAng.
De acordo com a agência de notícias Yonhap, a V Global também ofereceu bônus de referência de 1,2 milhão de won, no valor de cerca de US$ 1000 por trazer novos clientes para a plataforma.
O artigo alega que a V Global usou os investimentos de novos membros para pagar os dividendos aos membros existentes.
Se a V Global for considerada culpada, seria potencialmente um dos maiores esquemas de Ponzi relacionados à criptomoedas já registrados na história, de forma semelhante ao infame esquema de Ponzi multibilionário do OneCoin em 2015.
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