Advogado de criptomoeda fraudulenta ganhou R$ 210 milhões para lavar dinheiro do esquema
Um advogado que participou do golpe da OneCoin ganhou US $ 50 milhões para lavar US $ 400 milhões no esquema. A quantidade convertida em reais chega a mais de R$ 210 milhões.
A justiça americana disse que Mark Scott – o advogado que administrava algumas contas bancárias da OneCoin – recebeu uma taxa de o equivalente a R$ 210 milhões por lavar US R$ 1.6 bi em fundos, de acordo com o Law360.
O advogado, que é ex-sócio do escritório de advocacia Locke Lord, está sendo acusado de usar várias empresas falsas, contas no exterior e esquemas fraudulentos para lavar os US $ 400 milhões usando a empresa falsa chamada Ignatova entre o final de 2015 e 2017.
Para lavar o dinheiro o advogado criou uma série de fundos de investimento no exterior, chamados de “Fenero Funds”, que foram usados para lavar os ganhos ilícitos da OneCoin.
A justiça afirma que existem evidências “esmagadoras” contra o adovgado. Segundo documentos, Scott enviou um e-mail para a Ignatova dizendo que queria fazer “fumaça e espelhos” Além disso, vários documentos vinculam os fundos ilícitos a OneCoin e a Ignatova.
Apesar das evidências, o advogado continua negando que sabia que as atividades da OneCoin eram ilegais. O advogado de defesa de Scotts disse que: “Não há evidências de que Mark Scott sabia que a OneCoin era um golpe”.
A OneCoin foi um golpe com criptomoeda falsa que fez vítimas em todo mundo, inclusive no Brasil. O valor do prejuízo causado pelo esquema é estimado em mais de R$ 10 bilhões.
Conforme notícia do Livecoins, o irmão de George W. Bush recebeu US $ 300.000 para se encontrar com a a fundadora da OneCoin.
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