Fundador da Helix Mixer é condenado a 3 anos por lavagem de dinheiro
Fundador da Helix Mixer, Larry Harmon é condenado a três anos de prisão por operar plataforma de lavagem de dineheiro na darknet.
Durante o período de suas atividades, Harmon supervisionou US$ 300 milhões em ativos lavados, sendo a maior parte dos fundos proveniente ou destinada a mercados de drogas na darknet.
Helix Mixer usava cripto para lavar dinheiro
Antes de ser condenado, o fundador da Helix Mixer se declarou culpado em 2021 por operar uma plataforma de mistura de criptomoedas ligada a atividades ilegais. Em 15 de novembro, a juíza distrital dos EUA, Beryl Howell, concedeu uma sentença leniente, reconhecendo sua cooperação na investigação do Bitcoin Fog. Esse caso também envolveu Harmon e outro indivíduo implicado no roubo da Bitfinex.
Ambos forneceram depoimentos sobre o Bitcoin Fog, que o hacker usou por anos para lavar ativos roubados. A sentença para todos os três indivíduos ocorreu em um intervalo de 48 horas.
A escala e o impacto da operação de lavagem de dinheiro do réu foram impressionantes. Ele trouxe otimização de mecanismos de busca para distribuidores locais de cocaína, disse Alden Pelker, promotora no caso do Bitcoin Fog.
Harmon originalmente construiu a Helix para aprimorar as funcionalidades do Bitcoin Fog. Entretanto, ele encerrou as operações da empresa dois anos antes de sua prisão e testemunhou em tribunal. Assim, reduziu sua pena de um máximo de vinte anos para apenas três. As autoridades ordenaram que Harmon entregasse US$ 311 milhões em ativos, representando o valor de pelo menos 354.468 Bitcoin durante a operação.
Seu irmão, Gary Harmon, também foi considerado cúmplice nos crimes. O Serviço de Receita Interna dos EUA (IRS) apreendeu 4.877 BTC de Larry como parte de uma investigação. Esses tokens digitais estavam armazenados em carteiras acessadas por meio de um dispositivo mantido em um armário de evidências do IRS.
Os promotores acusaram, portanto, Gary de usar as credenciais de Larry para recriar oito das carteiras de Bitcoin, permitindo transferir Bitcoin das carteiras e, assim, contornar a custódia do IRS. Após o desaparecimento do Bitcoin do dispositivo seguro do IRS, os investigadores encontraram evidências que implicavam Gary.
Uma imagem encontrada em seu telefone o mostrava em uma banheira cheia de dinheiro em uma boate. Gary teria usado 68 Bitcoins como garantia para um empréstimo de US$ 1,2 milhão.
Além disso, ele também gastou parte dos fundos roubados para comprar um condomínio de luxo em Cleveland. Gary Harmon admitiu culpa e recebeu uma sentença de quatro anos de prisão da juíza Howell.
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