Coinbase garante registro de AML do Banco da Espanha
O registro contra lavagem de dinheiro permitirá que a exchange de criptomoedas Coinbase ofereça seus serviços a investidores institucionais e de varejo na Espanha.
A exchange de criptomoedas Coinbase garantiu um registro de conformidade contra lavagem de dinheiro (AML) do banco central da Espanha como parte de sua expansão contínua pela Europa.
De acordo com um comunicado de 22 de setembro, o registro no Banco da Espanha agora significa que os usuários espanhóis poderão manter a custódia de seus criptoativos na Coinbase, bem como comprar e vender criptoativos em euros.
“Este registo permitirá à Coinbase oferecer o nosso conjunto completo de produtos e serviços a utilizadores retalhistas e institucionais em Espanha, tudo em conformidade com o quadro jurídico nacional”
Salientou que quase um terço dos indivíduos em Espanha têm uma perspetiva positiva em relação aos ativos digitais. “29% dos adultos na Espanha acreditam que as criptomoedas é o futuro das finanças”, afirmou.
Além disso, observou que as criptomoedas se tornou o segundo método de pagamento preferido da Espanha, superando as transferências bancárias tradicionais.
Nana Murugesan, vice-presidente de desenvolvimento internacional e de negócios da Coinbase, afirmou que a exchange continua buscando conformidade regulatória em todo o mundo:
“Só no ano passado, obtivemos registros VASP na Itália, Irlanda e Holanda, bem como aprovação e lançamento em princípio em Singapura, lançamento no Brasil e, mais recentemente, lançamento no Canadá.”
Estou entusiasmado em anunciar outro importante marco internacional para a Coinbase com o registro VASP de hoje do Banco da Espanha.
A clareza regulatória da criptografia na UE está ajudando a acelerar nossos esforços de expansão na região! https://t.co/W78LHKzcB5
– Nana Murugesan ️ (@NanaMurugesan) 22 de setembro de 2023
Isso ocorre logo após a exchange de criptomoedas Crypto.com obter aprovação regulatória na Espanha. Em 23 de junho, a Crypto.com anunciou que recebeu do Banco da Espanha um registro de provedor de serviços de ativos virtuais.
Em outubro de 2021, o Banco de Espanha forneceu orientações sobre as medidas que os prestadores de serviços de criptomoedas podem tomar para alcançar a conformidade AML no país.
As instruções especificavam que as exchanges de criptomoedas deveriam apresentar relatórios detalhando os esforços para prevenir atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
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Entretanto, relatórios recentes indicam que a Coinbase pretende estabelecer uma presença forte na Europa.
Em 22 de setembro, o Cointelegraph informou que a Coinbase tentou comprar a extinta exchange de criptomoedas FTX Europe duas vezes: em novembro de 2022, quando a FTX entrou com pedido de falência, e em setembro de 2023.
Isto ocorre em meio ao Serviço de Pesquisa do Parlamento Europeu (EPRS), que recentemente enfatizou a necessidade de reguladores não europeus exercerem uma supervisão mais rigorosa no mercado global de criptomoedas.
À medida que a Lei de Regulamentação dos Mercados de Criptoativos (MiCA) avança em direção ao seu prazo de implementação de dezembro de 2024, um relatório EPRS apela ao estabelecimento de um quadro regulamentar mais rigoroso em jurisdições fora da UE.
“Existem ainda vários canais através dos quais o sistema financeiro e a autonomia da UE ainda estão em risco, uma vez que continuam dependentes de ações políticas de países terceiros no contexto em que o MiCA é aplicável.”
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