Homem rouba 712 Bitcoins de esquema de lavagem de dinheiro, tira onda em ‘banheira de dólares’ e pega 4 anos de cadeia nos EUA
Gary Harmon usou as credenciais do irmão Larry Harmon, que teve uma carteira apreendida em um processo envolvendo o misturador da darknet Helix.
O Departamento de Justiça dos EUA comunicou esta semana a condenação a quatro anos e três meses de prisão de Gary James Harmon, da cidade de Cleveland, no estado de Ohio. Segundo as investigações, o homem de 31 anos usou as credenciais do irmão dele, Larry Harmon, para transferir 712 Bitcoins, cerca de US$ 20,8 milhões pela cotação do BTC nesta sexta-feira (28), que estavam sujeitos a um confisco judicial em um processo movido contra Larry.
Além dos Bitcoins roubados e apreendidos com Gary, os investigadores encontraram uma foto no celular do acusado em que ele aparece sorrindo em uma banheira coberta por notas de dólar americano.
Gary ainda tirou onda em ‘banheira de dólares’. Imagem: Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia/Bloomberg
O imbróglio judicial começou em fevereiro de 2020 quando Larry, o irmão mais velho, foi preso por utilizar o Helix, um misturador de criptomoedas usado para lavagem de dinheiro na darknet que teria lavado um volume de 350 mil Bitcoins, cerca de US$ 300 milhões na época das transações, segundo o Departamento de Justiça.
Em abril daquele ano, Gary, sabendo que o governo estava tentando recuperar os Bitcoins armazenados no dispositivo apreendido com Larry, teria usado as credenciais do irmão para transferir 712 BTCs novas carteiras, criadas por ele, montante avaliado em US$ 4,8 milhões na época das transferências.
Segundo os promotores, Gary obstruiu ainda mais o processo ao lavar os Bitcoins oriundos da carteira de Larry através de dois serviços online de mixagem de Bitcoin antes de usar os recursos lavados para financiar grandes compras, entre elas um imóvel de luxo, e pagar outras despesas. Entretanto, ao comparecer a duas audiências referentes ao processo de Larry, Garry descobriu que o governo não possuía as chaves de acesso aos Bitcoins do irmão.
Após a apreensão, Gary Harmon concordou com o confisco das criptomoedas e outras propriedades derivadas dos rendimentos obtidos de forma fraudulenta, incluindo mais de 647,41 Bitcoin (BTC), 2,14 Ethereum (ETH) e 17.404.400,64 Dogecoin (DOGE). O que, no total, excedeu US$ 20 milhões em razão da valorização das criptomoedas em relação à data de apreensão.
A defesa de Gary argumentou que ele passou por condições duras ao longo dos últimos 21 meses em que esteve na prisão e pediu redução da pena para três anos, já a a promotoria argumentou que “a conduta do réu é análoga ao uso de ferramentas para escavar silenciosamente um cofre de banco de um prédio vizinho.”
Quanto a Larry, ele se declarou culpado de conspiração para lavagem de dinheiro em conexão com seu caso em agosto de 2021 e aguarda a sentença por parte do Tribunal Do Distrito de Columbia, onde tramita o processo.
Em outro comunicado, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos também confirmou a condenação de Cooper Morgenthau, ex-diretor financeiro da African Gold Acquisition Corporation (AGAC), a três anos de prisão, conforme noticiou o Cointelegraph.
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