Alameda tinha vantagem ‘injusta’ de trading, acesso especial a fundos da FTX, afirma registro da CFTC
O processo judicial da CFTC descreve uma relação obscura entre a FTX e a Alameda Research, destacando a vantagem de trading injusta desta última e a apropriação indébita dos fundos do usuário.
Os processos judiciais continuam a lançar luz sobre a relação duvidosa entre a FTX e a Alameda Research, na qual o fundo de hedge recebeu uma vantagem de trading “injusta”, bem como acesso sem precedentes a participações de usuários na exchange de criptomoedas.
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos apresentou uma queixa no Tribunal Distrital do Sul em Nova York em 1º de dezembro, alegando uma série de transações de negociação irregulares entre a exchange de criptomoedas FTX de Sam Bankman-Fried e sua empresa de trade Alameda Research.
A denúncia fornece uma série de alegações detalhando como as duas empresas e membros selecionados, incluindo Bankman-Fried, violaram a Lei de Câmbio de Mercadorias e vários regulamentos. Isso ocorre depois que o ex-CEO foi preso nas Bahamas em 12 de dezembro e deve ser extraditado para os Estados Unidos.
A CFTC destaca como Bankman-Fried detinha e operava a FTX.com e suas subsidiárias associadas, bem como a Alameda e suas entidades relacionadas, de maio de 2019 até seu colapso em novembro de 2022.
A Alameda operou como uma criadora de mercado primário na FTX.com, que forneceu liquidez aos seus mercados de criptomoedas. As empresas operavam como uma “empresa comum”, mas a CFTC alega que isso foi abusado de várias maneiras.
De acordo com o processo, um pequeno círculo de insiders estava envolvido em permitir que os depósitos dos clientes da FTX, incluindo moeda fiduciária, Bitcoin (BTC) e Ether (ETH), fossem “aceitos, mantidos por e/ou apropriados pela Alameda” para sua uso próprio.
Além disso, a CFTC alega que os executivos da FTX criaram recursos no código da exchange que permitiram que “a Alameda mantivesse uma linha de crédito essencialmente ilimitada na FTX”.
Outras exceções foram criadas que permitiam à Alameda ter “uma vantagem injusta” ao negociar na FTX. Isso incluiu tempos de execução de negociação mais rápidos, bem como uma isenção do “processo distinto de gerenciamento de risco de liquidação automática” da exchange.
Bankman-Fried e outro executivo da Alameda também supostamente orientaram o fundo de hedge a usar a FTX e fundos de usuários para negociar em exchanges de criptomoedas externas e financiar uma “variedade de investimentos de alto risco na indústria de ativos digitais”.
Além disso, Bankman-Fried e outros executivos da FTX tiraram centenas de milhões de dólares em “empréstimos” mal documentados da Alameda. Esses fundos foram usados para comprar imóveis e propriedades de luxo, bem como para financiar doações políticas.
A apropriação indébita generalizada de fundos de clientes ocorreu enquanto a FTX Trading afirmava em seus termos de serviço que os clientes possuíam e mantinham o controle dos ativos em suas contas e que estes eram protegidos e segregados dos fundos da FTX.
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