China prende suspeitos de lavar R$ 30 bilhões com criptomoedas

Em nota publicada neste domingo (25), autoridades chinesas afirmam que prenderam 93 suspeitos de lavagem de dinheiro com criptomoedas. O montante envolvido chega a casa dos R$ 30 bilhões — 40 bilhões em yuan.

Indo além, as autoridades do Condado de Hengyang apontam que 10 pontos de lavagem de dinheiro foram fechados. Além disso, cerca de 300 milhões de yuans (R$ 224 milhões) e 100 celulares foram aprendidos.

Embora a China seja o país mais rígido em relação às criptomoedas, o foco desta operação não teve relação direta com as mesmas. De qualquer forma, a série de banimentos passada serve como um lembrete sobre quão controlador é o seu governo.

China derruba grande esquema de lavagem de dinheiro que utilizava criptomoedas

Segundo o anúncio da polícia de Hengyang, o grupo já estava sendo investigado desde 2018. Quanto aos fundos lavados, cuja soma chega aos R$ 30 bilhões, estes estavam ligados a golpes e jogos de azar.

No esquema, os montantes eram convertidos em criptomoedas e depois em dólares americanos. Por fim, empresas chinesas recebiam os valores através de remessas internacionais, finalizando o ciclo da lavagem.

No total, 93 suspeitos foram detidos, 10 pontos para lavagem foram fechados e 300 milhões de yuans (R$ 224 milhões) foram apreendidos pelas autoridades. Em seguida, o texto destaca que 7,8 milhões de yuans (R$ 5,8 mi) foram recuperados para vítimas.

Mesmo sendo conhecido por seu rigor em relação as criptomoedas, tal ação também é comum em outros países. Na Coreia do Sul, por exemplo, autoridades apreenderam R$ 1 bilhão de sonegadores de criptomoedas. O mesmo acontece em outros países como Holanda, onde dois suspeitos foram presos após investigações, reforçando a necessidade da polícia apreender sobre esta nova tecnologia.

Saída da China tranquilizou o mercado

Desde o nascimento do Bitcoin, notícias vindas da China afetaram o seu preço. Mesmo que o banimento por completo das criptomoedas no ano passado tenha sido um choque, o mercado parece estar mais tranquilo após a saída da China.

Afinal, investidores deixaram de ser reféns de FUDs e outros rumores que sempre derrubaram o valor das criptomoedas. Além disso, é difícil acreditar que o governo tenha conseguido banir às criptomoedas por completo, sendo o caso acima mais um exemplo disso.

Por fim, vale lembrar que a China é um dos países mais avançados em relação à sua CBDC, o yuan digital. Tendo controle absoluto sobre a finança de seus cidadãos, é esperado que mais pessoas busquem sua liberdade através do Bitcoin, podendo este ser um novo capítulo desta história.

Fonte: Livecoins