Agência de sanções dos EUA, OFAC, procura aprimorar a análise de transações on-chain
As agências governamentais querem mais ferramentas para rastrear transações com criptomoedas suspeitas.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos solicitou outra assinatura do software de análise Chainalysis para intensificar seus esforços de vigilância de transações de blockchain.
Em um aviso público enviado em 26 de maio, a agência confirmou sua intenção de assinar os Pacotes de Treinamento e Suporte Rumker da Chainalysis para o que considera como “pesquisa de missão crítica”, expandindo ainda mais seu arsenal de ferramentas de vigilância.
O anúncio público desta semana marca o segundo pedido desse tipo que a agência fez este mês, tendo feito um pedido prévio de ferramentas de vigilância de cadeia de bloqueio Chainalysis em 4 de maio.
O último aviso declarou que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro exige uma ferramenta de aplicativo baseada na web de rastreamento de blockchain online comercial para equipar os investigadores em seu Escritório de Destino Global (OGT).
A OFAC é uma agência de inteligência financeira e fiscalização do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos que administra e aplica sanções econômicas e comerciais em apoio aos objetivos de segurança nacional e política externa dos Estados Unidos.
O objetivo principal da aquisição do software é de que o governo dos Estados Unidos e parceiros estrangeiros colaborem nas investigações sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
O software seria usado para analisar e rastrear transações de moeda virtual para coletar informações sobre as partes envolvidas que a OGT para colocar na lista de “Cidadãos Especialmente Designados e Nações Sancionadas” (SDN).
O pacote de software Chainalysis Rumker inclui observações e nós, que ajudam a localizar onde os nós do servidor estão sendo executados. Ele também vem com ferramentas de Demixing Wasabi que permitem que a agência acesse informações criptográficas em transações previamente ofuscadas. O aviso afirmava:
“Chainalysis atende aos requisitos do OFAC fornecendo efetivamente os seguintes recursos: agrupamento de endereços, mapeamento de fluxo de transações e gráficos, explorador de carteira, análise do comportamento do usuário, taxa de câmbio, comércio e dados de mercado”
Um relatório da empresa de análise de blockchain Elliptic em 27 de maio revelou que criminosos financeiros intensificaram seus esforços para contornar o rastreamento do estado usando serviços de mixers, que permitem aos usuários misturar suas moedas com outras em um pool de fundos para adicionar uma camada de anonimato às transações.
Outros métodos incluem o uso de moedas de privacidade, como Monero e carteiras de privacidade, além de usar exchanges não regulamentadas para evitar os requisitos de “conheça seu cliente”, KYC.
Em março, a exchange de criptomoedas dos Estados Unidos, Coinbase, relatou que várias de suas transações estavam sendo analisadas pelo OFAC por potenciais violações das leis de sanções dos Estados Unidos. Não houve violações aparentes na época, acrescentou.
Em fevereiro, o Cointelegraph relatou que a BitPay enfrentou uma multa de meio milhão de dólares do OFAC por fornecer serviços de criptomoedas para regiões sancionadas.
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