Governo holandês se junta ao J5 para investigar serviços de Bitcoin mixing

O órgão de investigação holandês FIOD compartilhou suas informações sobre serviços de mistura de Bitcoins com autoridades de cinco países.

O governo holandês está compartilhando dados de inteligência, incluindo dados coletados durante uma ação policial que encerrou um serviço de Bitcoin mixing no ano passado, com países do J5 para aumentar o potencial de investigação do órgão supranacional.

O Joint Chiefs of Global Tax Enforcement, ou grupo J5, foi criado em 2018 para coordenar investigações de crimes relacionados a impostos. O grupo é formado por EUA, Países Baixos, Reino Unido, Canadá e Austrália. 

O caso estudado pelo grupo com auxílio do governo holandês envolve o site Bestmixer.io, que prestava o serviço de mistura de criptomoedas e era baseado na Holanda.

A técnica de mistura de criptomoedas (ou CoinJoin) consiste na mistura de vários Bitcoins em uma rede e sua posterior redistribuição entre os participantes do serviço.

O processo torna quase impossível o rastreamento das transferências dos respectivos ativos digitais. Ele é usado principalmente para atingir uma maior privacidade na rede Bitcoin.

O Serviço Holandês de Informações e Investigação Fiscal (FIOD) começou a investigar o Bestmixer.io após suspeitas sobre suas operações. 

Como o Cointelegraph informou, em uma operação conjunta com a Europol em maio de 2019, a FIOD fechou o Bestmixer e apreendeu seus ativos.

Segundo o órgão, embora as plataformas de mistura de Bitcoin tenham um uso legítimo para aumentar a privacidade, elas também podem ser utilizadas por criminosos para lavagem de dinheiro.

Em um evento do grupo J5 em Sydney nesta semana, o chefe da FIOD, Hans van der Vlist, explicou que toda a inteligência reunida durante a investigação do Bestmixer havia sido compartilhada com os outros estados membros. Vlist afirmou:

“Fornecemos todas as informações que saíram da investigação do Bestmixer. Nós o compartilhamos com outros países e o usamos no desafio J5.”

Usuários que utilizam o serviço de mistura de criptomoedas podem começar a enfrentar problemas com exchanges e órgãos regulatórios num futuro próximo.

Alguns analistas acreditam que podemos ver surgir um mercado paralelo para moedas que foram misturadas, se elas se tornarem ilegais. Apesar das teorias, o futuro regulatório deste tipo específico de criptomoedas ainda está incerto.

Como publicou o Cointelegraph, ainda nesta segunda-feira, a FIOD prendeu dois indivíduos suspeitos de lavagem de dinheiro usando criptomoeda. Um dos casos está diretamente relacionado às informações coletadas durante a operação do Bestmixer.