Fundador da Empiricus é condenado a mais de 3 anos de prisão por fraude financeira
Marcos Eduardo Elias foi condenado pela Justiça dos Estados Unidos a três anos e meio de prisão em regime fechado por ter conduzido um esquema de fraude financeira no país
Um dos fundadores da empresa brasileira de investimentos e análise financeira Empiricus Research, Marcos Eduardo Elias, foi condenado pela Justiça Federal dos Estados Unidos a três anos e meio de prisão em regime fechado por ter conduzido um esquema de fraude financeira no país. A notícia foi divulgada pelo InfoMoney na última sexta-feira (26).
Elias confessou o crime de conspiração contra instituições financeiras em fevereiro, conseguindo negociar com a Justiça que sua pena fosse mais branda. Além da pena em regime fechado, ele ainda deve cumprir mais três anos em liberdade condicional.
Segundo a denúncia, o fundador da Empiricus – que também oferece consultoria em gestão de investimentos em criptomoedas – teria se apropriado ilegalmente de mais de US$ 750.000 pertencentes a instituições financeiras dos EUA.
O empresário teria ganhado a confiança das instutuições falsificando documentos de empresas brasileiras, como a rede de supermercados Zaffari. Ele terá que pagar US$ 920.000 à família proprietária da rede de supermercados, como compensação.
O valor teria sido desviado e depositado em uma conta do banco de investimentos Jefferies, com cumplicidade de um funcionário do banco. O funcionário, Evandro dos Reis Jr., cooperou com as investigações e ainda será julgado.
Segundo o texto, o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA pediu a detenção e deportação de Marcos Elias, por violação dos termos do visto de residência.
Além de fundar a Empiricus – onde ficou até 2012 – ele também trabalhou como gestor de fundos e empreendedor no mercado financeiro, com passagens por empresas importantes, como Gas, Link, BNP e Bozzano.
