Pirâmide de três bilhões de dólares agora está supostamente despejando Bitcoin às centenas
O culpado pelos mercados de criptomoedas estarem em meio a uma desaceleração poderia ser o aparente volume de vendas de Bitcoin de um esquema de pirâmide chinês de 3 bilhões de dólares.
O culpado pelos mercados de criptomoedas estarem em meio a uma desaceleração poderia ser o aparente volume de vendas de Bitcoin de um esquema de pirâmide chinês de 3 bilhões de dólares
Em 14 de agosto, a Dovey Wan – parceira fundadora da Primitive Ventures, uma empresa de investimentos baseada em blockchain – chamou a atenção para as contínuas vendas massivas do esquema fraudulento de investimento chinês, chamado PlusToken.
US$ 3 bilhões roubados de 10 milhões de investidores
Como descrito pela Wan, a PlusToken foi criada em meados de 2018 e prometia retornos de investimento de alto rendimento a diferentes porcentagens de desconto para seus quatro níveis de membro – uma estrutura clássica de esquema de pirâmida. No início de 2019, o projeto afirmava ter mais de 10 milhões de membros.
A Wan anexou dados sobre todos os endereços de carteira – incluindo os de Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e EOS – sabidamente associados à PlusToken e avisaram as exchanges e as plataformas over-the-counter com urgência para colocá-los na lista negra.
Ela observa que a polícia chinesa perseguiu um membro da equipe principal do esquema há dois meses e revelou que os investidores foram enganados em US$ 3 bilhões.
Juntamente com os endereços,a Wan anexou dados investigativos da empresa de auditoria de segurança Peckshield que revela o fluxo de dinheiro da carteira do PlusToken no início de julho, data em que se supõe que as liquidações tenham começado:
Gráfico que indica o fluxo de dinheiro da PlusToken no começo de julho. Fonte: Peckshield via @DoveyWan
Queimas incessantes
Apesar da prisão, a criptomoeda supostamente não pode ser revertida, como explica a Wan:
“Muitos de seus endereços BTC são iniciados com P2SH, que normalmente são usados para assinantes multi-sig, muito provavelmente algumas pessoas que possuem as chaves não podem ser capturadas, portanto a polícia não pode desbloquear a carteira. Para a carteira do par EOS/ETH pode ser caso diferente, mas até agora a polícia não foi capaz de pôr as mãos em nenhuma dessas.”
Em uma tentativa de conter o impacto das vendas, ela recomendou que a Peckshield e a empresa de análise blockchain Chainalysis investigue os fluxos mais de perto, observando que a PlusToken parece estar movimentando seus fundos em pequenos lotes de 50-100 BTC em exchanges.
Traders chineses alegaram que um endereço desconhecido tem despejado incessantemente 100 BTCs na exchanges cripto de Binance nos últimos dias, o que a Wan suspeita ter alguma ligaão com o esquema.
Como acabamos de reportar, o esquema PlusToken foi identificado como sendo o maior incidente isolado de perda em um recente resumo do roubo relacionado a cripto de 2019 da empresa de segurança CchainTrace, que supostamente fraudou investidores de US $ 2,9 bilhões.
